煙臺破獲工程機械2900萬元合同詐騙案

時間:2019-11-12 11:02:19點擊量:66 作者:楊超月

工程機械行業動態:煙臺警方破獲涉及江蘇、云南、青海等15省市,案值2900萬元的特大工程機械系列合同詐騙案。

  2013年2月9日(農歷正月初一),福山警方驅車趕往江蘇省宿遷市宿城區,將剛剛潛回老家準備出門拜年的網上負案逃犯曹守旺制服在地,這是公安部發起打擊工程機械產品系列合同詐騙犯罪集群戰役以來,歸案的第89名犯罪嫌疑人。至此,這樁涉及江蘇、云南、青海等15省市,案值2900萬元的特大工程機械系列合同詐騙案宣布告破。


  降低門檻促銷,售出機器沒了蹤跡


  山東韓達工程設備有限公司(化名),專門銷售韓國某知名品牌的挖掘機械,每臺的銷售價格少則數十萬元,多則上百萬元。為了擴大市場的占有份額,從2009年開始,他們相繼在江西、江蘇、安徽等省市設立起分公司。同時還主動降低了購買挖掘機和工程設備的門檻,主動與煙臺一家擔保公司合作,幫助資金短缺的客戶向銀行貸款,客戶只要交上20%的首付款,就可以將所需型號的挖掘機開走,剩余的款項每月按比例向銀行繳納。


  實行“首付售機”,使得韓達工程設備公司挖掘機銷量逐年飆升。可是有些不法之徒也盯上了這塊“肥肉”,他們趁機將到手的挖掘機轉賣、頂賬,或躲到隱蔽的地方賺取昧心錢,故意拖欠銀行的貸款,令擔保雙方左右為難。去年5月下旬,債務纏身的韓達公司在萬般無奈的情況下,向福山公安分局報了案。原來,從2009年實行“首付售機”以來,大約1.3萬多客戶與韓達工程設備公司簽訂了購買挖掘機的合同,他們以按揭貸款的方式,交納了首付款以后,就從公司將韓國產的某品牌的挖掘機等工程設備提走,大多數客戶都能按合同要求每月向銀行還款。可是仍有部分故意拖延的客戶,他們中間最長拖了3年多時間,有的干脆放棄償還貸款。


  為了防止“首付售機”客戶拖欠銀行的貸款,韓達工程設備公司曾采取過應對措施,他們在購買的各種挖掘機上都安裝了“黑匣子”,用GPS衛星定位系統隨時確定挖掘機的位置,這個裝置還能控制挖掘機的運轉情況,一旦發生問題能夠立即停機。其目的就是防止一些別有用心的人不履行合同、不按時向銀行還款。可事與愿違,那些涉嫌詐騙的客戶,開走挖掘機后不但不還款,還把安裝在挖掘機上的“黑匣子”隨之拆掉,繼而銷聲匿跡。


  詐騙挖掘機案件涉及15個省市


  福山警方接到報案,立即成立了專案組,對這起涉嫌系列合同詐騙案件展開調查。辦案民警在前期的摸排中發現,詐騙韓國某品牌挖掘機的現象不僅在山東境內,還涉及全國15個省市,有些地方甚至達到了猖獗的地步。


  針對這一特殊情況,福山公安分局隨即將案情匯總上報,經煙臺市公安局經偵支隊分析研判,此案很快引起了公安部的高度重視。2012年8月,打擊工程機械系列合同詐騙犯罪的集群戰役,在全國多地同時發起,各地警方突出清剿重點,發揚連續作戰作風,夜以繼日攻堅克難,經過20天的奮戰,全國收網后,共抓獲犯罪嫌疑人80多名,同時對漏網之魚展開了網上通緝。在這次集群戰役中,擔負主要攻堅任務的福山經偵大隊調集精兵強將,碾轉江蘇、甘肅、云南、安徽、江西等省市,歷時半年多時間調查取證、緝捕負案逃犯。


  “半年多時間,我們的辦案民警不分晝夜,奔赴在全國各地搜區證據、抓捕負案逃犯,誰都沒有怨言。今年正月初一,3名辦案民警放棄與家人團聚趕往江蘇,將最后一名網上逃犯緝拿歸案。”經偵大隊大隊長許富友不無感慨地告訴記者。


  原來,今年2月9日,福山公安分局突然獲取一條重要線索,這起特大合同詐騙案的最后一名網上逃犯曹守旺,趁春節之際已經偷偷潛回了老家。于是,許富友大隊長隨即作出行動方案,選派中隊長喬松濤率民警前往江蘇宿遷市宿城區,架網守候。功夫不負有心人。經過10多個小時的長途奔駛,喬松濤幾個人按時到達了守候地點,經過暗中辨認,確定犯罪嫌疑人曹守旺果然回到家中。大年初一清晨,當若無其事的曹守旺出門拜年時,守候的喬松濤和民警一起沖了上去,將其死死摁倒在地。


  賭博欠下高利貸,騙取機器來頂賬


  在審訊室,犯罪嫌疑人曹守旺交代:“我看俺村好些人這么干,自己就硬著頭皮交了首付,買回一臺價值120多萬的挖掘機,原想搗騰下賺點錢,不料被你們盯上了。”其實,年已不惑的曹守旺自身的經濟條件根本就不具備購買挖掘機的能力,他平時在家種地,農閑時找個建筑工地打工掙錢,之所以“跟風”詐騙,就是看別人賺到大錢,貪欲將他引上了犯罪的道路。

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